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中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
2019-11-08 18:18:44
[摘要] 中国冶金科工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第三届董事会第七次会议于2019年9月29日

中国冶金工业股份有限公司(以下简称“中冶”和“公司”)董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第三届董事会第七次会议于2019年9月29日在中冶大厦召开。会议应有七名董事出席,五名实际出席。国文庆董事长因其他公务未能出席并主持会议。审查完提案材料后,他以书面形式委托副主席张兆祥代表他出席并主持会议。于海龙主任因其他公务不能出席会议。在审查了提案材料后,他委托任旭东董事以书面形式代表他出席并投票。会议根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定召开。

会议审议通过相关议案和决议如下:

一、通过《第十九届冶金参与成都农村振兴股权投资基金合伙(有限合伙)设立并履行初始出资的议案》

1.同意中国十九冶集团有限公司(以下简称“十九冶”)与成都现代农业发展投资有限公司、四川商业投资金融控股有限公司、四川旅游投资集团有限公司、四川康润投资集团有限公司、成都川上图鹏金股权投资基金管理有限公司共同参与建立成都农村振兴股权投资基金合作伙伴关系(有限合伙),基金总额100亿元,初始基金规模25亿元,其中十九冶作为有限合伙人出资2.5亿元,占

2.同意授权总统办公室会议批准具体的后续项目。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司单独披露的《关于下属子公司参与发起设立和认购投资基金的公告》。

二.通过关于混合所有制建立云南区域子公司的议案

根据公司的区域发展战略,同意以下事项:

1.同意中冶云南云升投资有限公司(以下简称“云南云升”)增资扩股,将鲁大公司更名为中冶云南城建控股有限公司(以工商注册名称为准),注册资本为2.5亿元,其中中冶出资1.5亿元,持股60%;云南云升投资1亿元,持股40%。

2.同意中冶云南城建控股有限公司经营合同和中冶云南城建控股有限公司章程

3.同意在中冶云南城建控股有限公司成立后关闭和撤销中冶南亚投资发展有限公司

本公司合并报表中的二级子公司数量增加。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中国冶金工业有限公司

董事会

2019年9月29日

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